Introducción
Las operaciones mineras enfrentan entornos cada vez más complejos, donde la pérdida de activos, el fraude, la colusión interna y la participación de terceros pueden comprometer la seguridad, la continuidad operativa y los objetivos del negocio.
En este escenario, investigar exige ir más allá de identificar responsables. Implica comprender cómo ocurrió el incidente, qué vulnerabilidades fueron aprovechadas, cómo preservar las evidencias y qué decisiones permitirán prevenir su recurrencia.
El programa desarrolla capacidades para detectar, dirigir y gestionar investigaciones corporativas, integrando inteligencia, análisis de información, gestión de evidencias y toma de decisiones.
A través de seis sesiones y un ejercicio integrador, los participantes enfrentarán un escenario minero complejo, aplicando herramientas y criterios para investigar, sustentar hallazgos y fortalecer los controles.
Porque una investigación no debería terminar al esclarecer los hechos, sino cuando sus hallazgos contribuyen a proteger mejor la operación.
Objetivo del programa
Detectar, dirigir y gestionar investigaciones corporativas frente a pérdidas, fraude, colusión y amenazas internas, integrando metodologías de investigación, análisis de información y toma de decisiones que contribuyan a proteger los activos, reducir vulnerabilidades y prevenir recurrencias.
Perfil del participante
✅ Gerentes, jefes y supervisores de Seguridad Corporativa y Protección de Activos.
✅ Profesionales de Investigaciones, Inteligencia, Riesgos y Prevención de Pérdidas.
✅ Responsables de Compliance, Integridad y áreas relacionadas.
✅ Profesionales de seguridad de contratistas y proveedores del sector minero.
✅ Consultores especializados en seguridad e investigación.
El programa también está dirigido a quienes deben evaluar incidentes, dirigir investigaciones o tomar decisiones a partir de sus resultados.
Capacidades que desarrollarás
01 | Comprender y detectar
Identificar amenazas internas y externas, patrones, modus operandi e indicadores de alerta mediante el análisis de información e inteligencia aplicada.
02 | Investigar con método
Planificar y dirigir investigaciones, formular hipótesis, gestionar evidencias y conducir entrevistas con criterios técnicos, éticos y de confidencialidad.
03 | Sustentar decisiones
Analizar hallazgos, elaborar informes y coordinar con las áreas internas y autoridades competentes para respaldar decisiones organizacionales.
04 | Fortalecer la operación
Transformar los resultados de la investigación en recomendaciones que permitan corregir vulnerabilidades, mejorar controles y reducir la recurrencia de incidentes.
Programa | 7 sesiones
01 ENTENDER
Comprender el entorno, los actores y el modus operandi.
- Amenaza interna y factores facilitadores.
- Colusión entre personal propio, contratistas y terceros.
- Actores externos, patrones y modus operandi.
- Vulnerabilidades aprovechadas y rutas de materialización.
02 DETECTAR
Reconocer señales antes de que el incidente escale.
- Amenaza interna y factores facilitadores.
- Colusión entre personal propio, contratistas y terceros.
- Actores externos, patrones y modus operandi.
- Vulnerabilidades aprovechadas y rutas de materialización.
03 INVESTIGAR
Transformar información dispersa en una investigación estructurada.
- Evaluación inicial y planeamiento.
- Hipótesis y líneas de investigación.
- Ciclo de inteligencia aplicado.Análisis y correlación de información.
04 PRESERVAR
Proteger la evidencia para proteger la investigación.
- Evidencia física, documental y digital.
- Protección y preservación de evidencias.
- Cadena de custodia.
- Integridad, documentación y trazabilidad.
05 ENTREVISTAR
Obtener, contrastar y documentar información.
- Planeamiento y estrategia de entrevistas.
- Técnicas de obtención y contraste de información.
- Identificación y análisis de inconsistencias.
- Documentación y consideraciones éticas.
06 COORDINAR Y CERRAR
De los hallazgos a las decisiones.
- Articulación con áreas internas y autoridades competentes.
- Construcción y sustentación de hallazgos.
- Informe ejecutivo y recomendaciones.
- Rutas críticas, lecciones aprendidas y fortalecimiento de controles.
07 INTEGRAR
Dirigir una investigación en un escenario minero complejo.
- Dirección integral de la investigación. Análisis de información y evidencias.
- Decisiones frente a información incompleta.
- Sustentación de conclusiones y plan de mejora.
Metodología
Teórico-práctica, progresiva y orientada a la toma de decisiones, aplicada a situaciones propias de operaciones mineras de alta complejidad.
Combina conceptos, análisis de situaciones, herramientas y decisiones que permite avanzar desde la comprensión del problema hasta la dirección integral de una investigación.
Se privilegia la aplicación sobre la acumulación de contenidos. El participante deberá analizar información, formular hipótesis, evaluar alternativas, preservar evidencias, planificar entrevistas y sustentar decisiones, desafíos que enfrentaría en una investigación real.
Caso integrador minero
Los participantes trabajarán sobre un escenario diseñado a partir de situaciones que pueden presentarse en operaciones mineras latinoamericanas.
El caso evolucionará progresivamente.
Información, evidencias, testimonios e indicios serán incorporados durante las sesiones, obligando a los participantes a revisar hipótesis, conectar información y tomar decisiones con datos que no siempre serán completos o evidentes.
Cada etapa permitirá construir una parte de la investigación:
ENTENDER → DETECTAR → INVESTIGAR → PRESERVAR → ENTREVISTAR →
COORDINAR/CERRAR → INTEGRAR
El proceso culminará con la presentación y sustentación de la investigación, sus hallazgos y las recomendaciones orientadas a fortalecer los controles y reducir la posibilidad de recurrencia.
Se trata de desarrollar criterio para dirigir una investigación cuando las respuestas no son evidentes.
